Анапчане не смогут пользоваться QIWI-кошельком – ЦБ отозвал лицензию у организации

Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у организации «QIWI Банк». Об этом сообщил регулятор на официальном сайте.

Отмечается, что банк не являлся значимым кредитором реального сектора экономики. Кроме того, за полтора года, это первая практика отзыва лицензии.

«Его деятельность характеризовалась вовлеченностью в проведение высокорисковых операций, направленных на обеспечение расчетов между физическими лицами и теневым бизнесом, включая переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и т.п., а также поиском новых способов обхода вводимых регулятором ограничений», — прокомментировали в Центробанк.

ЦБ также выявил многочисленные случаи открытия банком кошельков QIWI с использованием персональных данных физических лиц без их ведома и проведения по ним операций, что представляло значительный риск для граждан.

В том числе, «Киви» систематически допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Вследствие чего, в течение последних 12 месяцев, к нему пять раз применялись меры, в том числе дважды вводились ограничения на осуществление отдельных операций.

Добавим, что информация о проводившихся Банком операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых преступлений, направлена в правоохранительные органы.

Напомним, ранее «Блокнот» писал, что анапчан предупредили о новой схеме мошенников.