Полиция предупреждает анапчан: закрытием Qiwi Банка пользуются мошенники

Сразу после того, как Банк России отозвал лицензию у Qiwi Банка, появилось множество доменные имена, схожих с указанной платежной системой.

Активная регистрация подобных сайтов, или их обновлений, началась с 21 февраля. Именно тогда ЦБ отозвал лицензию у Qiwi. На данный момент выявлено уже свыше 200 порталов. Как правило, используются сегменты .com, .ru, .org, .net, .de, .cn, .ltd. Например, это были названия доменов qewi, qi-wi, qi7i, qivi и многие другие, сообщает МВД России по Краснодарскому краю.

Киберпреступники могут воспользоваться сразу несколькими сценариями, чтобы обманывать пользователей. Не секрет, что сейчас есть огромные сложности с выводом своих денег с Qiwi-кошельков, поэтому мошенники вполне могут применять этот информационный повод. Например, они могут создать копию официального сайта платёжного сервиса, предлагая гражданам помощь по выводу средств. Естественно, за эту «услугу» необходимо заплатить.

Как уже писал «Блокнот», основанием для отзыва лицензии у Qiwi Банка стало то, что «его деятельность характеризовалась вовлеченностью в проведение высокорисковых операций, направленных на обеспечение расчетов между физическими лицами и теневым бизнесом, включая переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и т. п., а также поиском новых способов обхода вводимых регулятором ограничений».

ЦБ также выявил многочисленные случаи открытия банком кошельков Qiwi с использованием персональных данных физических лиц без их ведома и проведения по ним операций, что представляло значительный риск для граждан. В том числе, «Киви» систематически допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Подготовил Сергей Кудрявцев

Чтобы быть всегда в курсе событий, подписывайтесь на наш Telegram-канал и наши сайты в соцсетях: Одноклассники, ВКонтакте.